凯发K8国际登录2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:000792 证券简称:*ST盐湖公告编号:2021-011
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2021年第一次临时股东大会决议公告
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间:2021年2月5日(星期五)14:30
2.召开地点:青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4.召集人:公司七届董事会、监事会
5.主持人:董事长贠红卫先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东(及代理人)共59人,代表股份3,577,988,481股,占公司有表决权股份总数的65.8581%。其中:
1.出席本次股东大会现场会议的股东(及代理人)共9人,代表股份2,585,037,273股,占公司有表决权股份总数的47.5814%;
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共50人,代表股份992,951,208股,占公司有表决权股份总数的18.2767%;
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共52人,代表股份487,851,661股,占公司有表决权股份总数的8.9796%;
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:
1.审议《关于增加关联交易额度的议案》;
2.审议《关于2021年度预计日常关联交易的议案》;
2.01公司及下属分子公司向股东kok体育官方下载集团子公司kok体育官方下载化肥销售/采购产品
2.02 公司及下属分子公司向与青海汇信子公司采购/销售产品
2.03 审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易
2.04 审议与中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易
2.05 审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易
2.06 审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易
2.07 审议与中国农业银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易
2.08 审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易
2.09 审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易
3.审议《关于对控股子公司蓝科锂业增资的议案》
4.审议关于修订《公司章程》的议案
5.审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.审议关于修订《董事会议事规则》的议案
7.审议《关于选举非独立董事的议案》
8.审议《关于选举独立董事的议案》
9. 审议《关于公司监事会换届的议案》
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:
序号 |
议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
表决结果 |
|||||||||
股数/票数 |
比例 |
股数/票数 |
比例 |
股数/票数 |
比例 |
|||||||||
1 |
审议《关于增加关联交易额度的议案》 |
3,577,368,704 |
99.9827% |
5,400 |
0.0002% |
614,377 |
0.0172% |
通过 |
||||||
2.01 |
公司及下属分子公司向股东kok体育官方下载集团子公司kok体育官方下载化肥销售/采购产品 |
3,006,404,597 |
99.9998% |
5,400 |
0.0002% |
0 |
0.0000% |
通过 |
||||||
2.02 |
公司及下属分子公司向与青海汇信子公司采购/销售产品 |
3,577,366,504 |
99.9826% |
621,977 |
0.0174% |
0 |
0.0000% |
通过 |
||||||
2.03 |
审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易 |
3,171,091,833 |
99.9805% |
5,400 |
0.0002% |
614,377 |
0.0194% |
通过 |
||||||
2.04 |
审议与中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易 |
3,250,419,367 |
99.9809% |
5,400 |
0.0002% |
614,377 |
0.0189 |
通过 |
||||||
2.05 |
审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易 |
3,294,056,508 |
99.9812% |
5,400 |
0.0002% |
614,377 |
0.0186% |
通过 |
||||||
2.06 |
审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易 |
3,230,618,548 |
99.9808% |
5,400 |
0.0002% |
614,377 |
0.0190% |
通过 |
||||||
2.07 |
审议与中国农业银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易 |
3,369,598,976 |
99.9816% |
5,400 |
0.0002% |
614,377 |
0.0182% |
通过 |
||||||
2.08 |
审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易 |
3,577,368,704 |
99.9827% |
5,400 |
0.0002% |
614,377 |
0.0172% |
通过 |
||||||
2.09 |
审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易 |
3,175,167,823 |
99.9805% |
5,400 |
0.0002% |
614,377 |
0.0193% |
通过 |
||||||
3 |
审议《关于对控股子公司蓝科锂业增资的议案》 |
3,577,983,081 |
99.9998% |
5,400 |
0.0002% |
0 |
0.0000% |
通过 |
||||||
4 |
审议关于修订《公司章程》的议案 |
3,577,359,504 |
99.9824% |
14,600 |
0.0004% |
614,377 |
0.0172% |
通过 |
||||||
5 |
审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
3,577,366,504 |
99.9826% |
7,600 |
0.0002% |
614,377 |
0.0172% |
通过 |
||||||
6 |
审议关于修订《董事会议事规则》的议案 |
3,577,285,904 |
99.9804% |
14,600 |
0.0004% |
687,977 |
0.0192% |
通过 |
||||||
7 |
审议《关于选举非独立董事的议案》 |
|
||||||||||||
7.01 |
贠红卫 |
3,564,120,160 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
7.02 |
王祥文 |
3,564,120,159 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
7.03 |
姜弘 |
3,564,120,159 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
7.04 |
冯明伟 |
3,564,120,159 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
7.05 |
高健 |
3,564,120,159 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
7.06 |
张铁华 |
3,564,140,158 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
7.07 |
赵清春 |
3,564,120,165 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
7.08 |
严晓俊 |
3,564,140,159 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
8 |
审议《关于选举独立董事的议案》 |
|
||||||||||||
8.01 |
何萍 |
3,562,920,158 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
8.02 |
吴立新 |
3,562,900,157 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
8.03 |
王孝峰 |
3,562,900,157 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
8.04 |
王建玲 |
3,562,900,161 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
8.05 |
洪乐 |
3,562,920,158 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
9 |
审议《关于公司监事会换届的议案》 |
|
||||||||||||
9.01 |
余谈阵 |
3,562,900,150 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
9.02 |
树枫 |
3,562,900,150 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
9.03 |
杨勇 |
3,562,900,150 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
9.04 |
张博 |
3,562,900,150 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
9.05 |
何南川 |
3,562,900,150 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
9.06 |
乔海元 |
3,562,920,155 |
|
|
|
|
|
通过 |
其中,中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对上述议案的表决结果如下:
序号 |
议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
表决结果 |
|||||||||
股数/票数 |
比例 |
股数/票数 |
比例 |
股数/票数 |
比例 |
|||||||||
1 |
审议《关于增加关联交易额度的议案》 |
487,231,884 |
99.8730% |
5,400 |
0.0011% |
614,377 |
0.1259% |
通过 |
||||||
2 |
审议《关于2021年度预计日常关联交易的议案》 |
|
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
2.01 |
公司及下属分子公司向股东kok体育官方下载集团子公司kok体育官方下载化肥销售/采购产品 |
487,846,261 |
99.9989% |
5,400 |
0.0011% |
0 |
0.0000% |
通过 |
||||||
2.02 |
公司及下属分子公司向与青海汇信子公司采购/销售产品 |
487,229,684 |
99.8725% |
621,977 |
0.1275% |
0 |
0.0000% |
通过 |
||||||
2.03 |
审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易 |
487,231,884 |
99.8730% |
5,400 |
0.0011% |
614,377 |
0.1259% |
通过 |
||||||
2.04 |
审议与中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易 |
487,231,884 |
99.8730% |
5,400 |
0.0011% |
614,377 |
0.1259% |
通过 |
||||||
2.05 |
审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易 |
487,231,884 |
99.8730% |
5,400 |
0.0011% |
614,377 |
0.1259% |
通过 |
||||||
2.06 |
审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易 |
487,231,884 |
99.8730% |
5,400 |
0.0011% |
614,377 |
0.1259% |
通过 |
||||||
2.07 |
审议与中国农业银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易 |
279,462,156 |
99.7787% |
5,400 |
0.0019% |
614,377 |
0.2194% |
通过 |
||||||
2.08 |
审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易 |
487,231,884 |
99.8730% |
5,400 |
0.0011% |
614,377 |
0.1259% |
通过 |
||||||
2.09 |
审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易 |
487,231,884 |
99.8730% |
5,400 |
0.0011% |
614,377 |
0.1259% |
通过 |
||||||
3 |
审议《关于对控股子公司蓝科锂业增资的议案》 |
487,846,261 |
99.9989% |
5,400 |
0.0011% |
0 |
0.0000% |
通过 |
||||||
4 |
审议关于修订《公司章程》的议案 |
487,222,684 |
99.8711% |
14,600 |
0.0030% |
614,377 |
0.1259% |
通过 |
||||||
5 |
审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
487,229,684 |
99.8725% |
7,600 |
0.0016% |
614,377 |
0.1259% |
通过 |
||||||
6 |
审议关于修订《董事会议事规则》的议案 |
487,149,084 |
99.8560% |
14,600 |
0.0030% |
687,977 |
0.1410% |
通过 |
||||||
7 |
审议《关于选举非独立董事的议案》 |
|
||||||||||||
7.01 |
贠红卫 |
473,983,340 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
7.02 |
王祥文 |
473,983,339 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
7.03 |
姜弘 |
473,983,339 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
7.04 |
冯明伟 |
473,983,339 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
7.05 |
高健 |
473,983,339 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
7.06 |
张铁华 |
474,003,338 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
7.07 |
赵清春 |
473,983,345 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
7.08 |
严晓俊 |
474,003,339 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
8 |
审议《关于选举独立董事的议案》 |
|
||||||||||||
8.01 |
何萍 |
472,783,338 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
8.02 |
吴立新 |
472,763,337 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
8.03 |
王孝峰 |
472,763,337 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
8.04 |
王建玲 |
472,763,341 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
8.05 |
洪乐 |
472,783,338 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
9 |
审议《关于公司监事会换届的议案》 |
|
||||||||||||
9.01 |
余谈阵 |
472,763,330 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
9.02 |
树枫 |
472,763,330 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
9.03 |
杨勇 |
472,763,330 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
9.04 |
张博 |
472,763,330 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
9.05 |
何南川 |
472,763,330 |
|
|
|
|
|
通过 |
||||||
9.06 |
乔海元 |
472,783,335 |
|
|
|
|
|
通过 |
五、会议律师见证情况
(一)律师事务所名称:青海竞帆律师事务所
(二)律师姓名:王正文、纪美怡
(三)结论性意见:公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。
凯发K8国际登录董事会
2021年2月5日